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成功案例 外国人的银行账户也会被公安机关冻结?应该怎么解?

来源:未知 作者:admin 时间:2022-01-10 01:00 文字大小: 【大】 【中】 【小】 点击:
核心提示:我国刑法采用的是以属地原则为基础,兼采属人原则、保护原则和普遍管辖原则,凡在中华人民共和国领域内的犯罪行为,我国公安机关均有管辖权。 即使是外籍人士,只要在国内生活、工作、学习、经商或任何其他行为有违反法律法规的嫌疑,公安机关均有权进行立案

  我国刑法采用的是以属地原则为基础,兼采属人原则、保护原则和普遍管辖原则,凡在中华人民共和国领域内的犯罪行为,我国公安机关均有管辖权。

  即使是外籍人士,只要在国内生活、工作、学习、经商或任何其他行为有违反法律法规的嫌疑,公安机关均有权进行立案侦查,并根据案件情况,对他们的银行账户等财产进行查封、扣押及冻结等。

  因此,近期出现了很多外籍人士在中国开设的银行账户由于出现了进出的异常资金而被国内公安机关冻结。那外籍人士在中国的银行账户被冻结,应该如何处理?

  国外的D先生疫情之前就开始在国内经营贸易,并投资房地产,因此在国内开设了农业银行账户进行交易,后D先生由于疫情原因一直在其本国发展,一直未前往中国。

  2020年1月,D先生在网上使用国内中国工商银行账户转账时,发现其银行卡被司法冻结,处于止付状态。D先生立即联系银行,银行告知其系被山东某地公安机关冻结。

  D先生通过多种方式联系到当地公安机关的工作人员,了解冻结原因,公安机关拒绝透漏冻结原因,只告知让其等待侦查或直接来当地公安机关处理。

  由于D先生在国外,回国内处理非常麻烦,就选择先等一段时间,但银行卡被冻结6个月期满后,公安机关又再次续冻1年(2个冻结周期)。D先生再次联系公安机关,公安机关要求其本人亲自前往说明情况。D先生银行账户被冻结一直未予以解冻。

  由于D先生系外国籍,长期生活和工作在国外,对于国内的法治情况及公安处理流程不清楚。加之处于疫情期间,其所在国因管控无法来国内处理事情。经过国内朋友推荐,遂联系到律本律师团队代为处理其银行卡被国内公安机关冻结事宜。

  律本律师团队在接受D先生的委托后,立即指导其提供了相应的经营材料及对应的银行流水材料,并进一步全面了解D先生在国外的经营方式及业务情况,同步搜集其之前在国内的经营资料,指导搜集相关报关手续资料。

  律本律师团队在梳理完部分材料后,律师立即联系承办警官,由于办案时间较长,承办警官人员发生变动,经过多方沟通,最终落实具体的承办警官。

  律师向警官反馈冻结情况、D先生经营情况及D先生的目前境况,并最终落实了系D先生银行卡被冻结前存在某些资金涉嫌诈骗的款项汇入到了其银行账户,因而导致其银行卡被冻结,但出于案件的保密性及其账户层级的紧密性,不方便披露具体的问题款项哪些资金。

  律本律师团队随后立即整理制作全套解冻资料及配套材料,第一时间预约了办案民警当面沟通及说明。

  律师到达公安机关后,在出示了证件及当事人的委托手续后,向承办警官递交了全套解冻资料及配套材料。承办警官向专案组反馈及沟通后,警官向律师反馈系某受害人被诈骗后,其诈骗款项分级流入了D先生的银行账户,并要我们进一步出示其中几笔资金的说明材料。

  律师在公安机关接待室立即将该几笔资金的说明材料及单据调出,整理后再次递交公安机关,并着重阐述了相关的法律规定及我方的法律意见。办案民警在收取了律师的材料及听取了我方的意见后,再次向专案组反馈及沟通,随后向律师反馈近期会安排解冻。

  最终,公安机关对D先生银行卡进行了全额解冻,未扣押任何款项,也不需要D先生本人过来做笔录。

  1、一般情况下,公安机关冻结银行卡的期限一般都是六个月,如果公安机关冻结后在周期内未查明该笔资金是否涉嫌犯罪及未确定处理方案,则公安机关往往在到期后会办理续冻措施,并且续冻没有次数限制。公安机关在未查明案情或侦办结束前,很多时候会一直对银行卡进行续冻。

  2、如果银行卡账户被冻结,应当第一时间向银行/平台了解详细的冻结信息,大部分银行会打印冻结信息单(比如:《协助冻结财产通知书》或《采取资金查控手段申请表》等),如银行拒绝打印的,则应该要求提供冻结机关全称、冻结案号、冻结人员姓名及电话及证件号、冻结事由、冻结时间、冻结金额等全部信息,明确真实的冻结原因及涉案冻结缘由。

  3、外贸行业因涉及资金较大,而各个国家对于外汇的管控政策不一致,往往会导致一些国外客户无法支付美金等外汇,只能支付给国内当事人人民币。这时候,国外客户往往需要找一些“代理机构”来协助支付人民币,而这些代理机构的款项来源有可能系来自网络赌博平台、诈骗集团等违法款项,作为收款方的国内方也往往不能或者是“不方便”去落实款项的来源。如果一旦不幸收到了问题款项,则极易因因此而被公安机关冻结账户。因此,建议在交易过程中尽量规范收付款账户。

  律本律师团队系江西严约律师事务所中一支长期从事于银行卡解冻相关法律案件及刑事案件辩护的律师团队,围绕冻结银行卡所涉及的各种经济活动及刑事案件辩护工作,比如:外贸、换汇、虚拟货币、诈骗、网络赌博等,进行调查取证、法律文书拟定,向司法机关提出法律建议,办理解冻工作、代理犯罪嫌疑人或被告人的刑事辩护。

  律本律师团队自成立以来专业代理解冻银行卡领域的案件,已承办相关案件上百起,委托人遍及菲律宾、马来西亚、缅甸、越南、老挝、新加坡、韩国、中国台湾及全国各个省级行政区,至今已为当事人成功解冻银行卡金额超过数亿元。同时,为各类当事人提供专业的刑事辩护工作,维护当事人合法权益。

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